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首席刑事律師-王平聚
清華大學(xué)博士
深圳大學(xué)市委黨校刑法教授
深圳福田區(qū)第三屆政協(xié)委員
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  • e速貸定為非法融資法人被逮捕

    時(shí)間:2018-01-16 16:09:49 瀏覽:
    導(dǎo)讀:   目前,e速貸運(yùn)營(yíng)公司——廣東匯融投資股份公司法人代表簡(jiǎn)某已于5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。  廣東惠州市P2

      目前,e速貸運(yùn)營(yíng)公司——廣東匯融投資股份公司法人代表簡(jiǎn)某已于5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。

      廣東惠州市P2P平臺(tái)e速貸涉嫌非法集資一事昨日有了最新進(jìn)展。昨天,惠州警方發(fā)布通報(bào)稱(chēng),已查明e速貸為非法融資,并沒(méi)有合法營(yíng)利收入的業(yè)務(wù),處于長(zhǎng)期虧損的狀態(tài),投資者的資金被用作公司股東及家人的投資、消費(fèi)及對(duì)外放貸,目前,e速貸運(yùn)營(yíng)公司——廣東匯融投資股份公司法定代表人簡(jiǎn)某已于5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。

      通報(bào)稱(chēng),經(jīng)依法偵查查明,簡(jiǎn)某經(jīng)營(yíng)的廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡(luò)P2P旗號(hào),其實(shí)以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)的形式進(jìn)行非法集資,利用“e速貸”平臺(tái)非法吸收的資金累計(jì)達(dá)數(shù)億元。

      該公司是惠州市最為老牌的P2P平臺(tái)之一,自上線(xiàn)以來(lái),總交易金額超過(guò)70億元。惠州警方稱(chēng),e速貸公司自2010年9月成立以來(lái),除了非法吸存和放貸,基本沒(méi)有合法營(yíng)利收入的業(yè)務(wù),處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)。公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來(lái)維持公司運(yùn)作,簡(jiǎn)某及部分公司股東主要依靠私自發(fā)賣(mài)公司股份等方式吸取資金池?cái)?shù)億元現(xiàn)金。

      投資人的資金則部分被簡(jiǎn)某及家人私自占有并以個(gè)人名義進(jìn)行投資;有部分資金被簡(jiǎn)某布入公司賬目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡(jiǎn)某親戚名下進(jìn)行放貸收不回來(lái);有部分資金被簡(jiǎn)某用于購(gòu)買(mǎi)高檔小汽車(chē)、豪宅、寫(xiě)字樓等歸于自己及妻子名下;還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅。

      惠州警方表示,經(jīng)提請(qǐng)檢察院批準(zhǔn),e速貸運(yùn)營(yíng)公司廣東匯融投資股份公司法定代表人簡(jiǎn)某已于5月30日被惠州警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式逮捕。此前,e速貸發(fā)布公告稱(chēng)公司的13名高管正在接受調(diào)查,其中就包括董事長(zhǎng)簡(jiǎn)某和總經(jīng)理鄧某。警方表示,目前已將所有涉案財(cái)產(chǎn)徹查暫扣,全力追回受害人財(cái)產(chǎn)。并請(qǐng)e速貸的投資人迅速向戶(hù)口所在地或居住地公安機(jī)關(guān)報(bào)案并如實(shí)反映投資情況。

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