【基本案情】

羅晨某，男，1973年12月出生，原系杭州金手指網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱金手指公司）董事長。張寶某，男，1974年10月出生，原系金手指公司福建省區(qū)域總代理。

2011年6月，羅晨某等人成立金手指公司，先后開發(fā)“會員管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“寶來商城網(wǎng)站”（以下簡稱寶來網(wǎng)）。以網(wǎng)絡(luò)為平臺，或通過招商會、論壇等形式，宣傳、推廣寶來網(wǎng)的經(jīng)營模式。

寶來網(wǎng)的經(jīng)營模式是：1.經(jīng)鉆石會員推薦并繳納保證金8000元成為鉑金會員，無需購買商品，只需發(fā)展下線黃金會員，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎金；晉升級別成為股權(quán)會員，享受股權(quán)分紅。2. 鉑金會員或者消費(fèi)者在寶來網(wǎng)會員處購物消費(fèi)滿150元以上，向金手指公司支付消費(fèi)金額15%的現(xiàn)金， 即可注冊成為返利會員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的寶來幣（虛擬電子貨幣）返利。3.寶來網(wǎng)在全國各地設(shè)立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級區(qū)域運(yùn)營中心，各運(yùn)營中心設(shè)區(qū)域代理，由鉑金會員負(fù)責(zé)本區(qū)域會員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績一定比例的提成獎勵。2011年11月，張寶某經(jīng)他人推薦加入寶來網(wǎng)，繳納五份保證金并注冊了五個鉑金會員號。因發(fā)展會員積極，經(jīng)寶來網(wǎng)審批成為福建省區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)寶來網(wǎng)在福建省的推廣和發(fā)展。

截至案發(fā)，寶來網(wǎng)注冊會員4萬余人，其中注冊鉑金會員2.1萬余人。在全國各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理400余家，涉案金額1.85億余元。其中，張寶某直接或間接發(fā)展黃金會員2024人，收取福建省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費(fèi)額15%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)4000余萬元，通過銀行轉(zhuǎn)匯給羅晨某。張寶某通過抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利86余萬元。

【判決結(jié)果】

經(jīng)過法院審理，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處羅晨某有期徒刑八年，并處罰金人民幣180萬元。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處張寶某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣40萬元。扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒收，繼續(xù)追繳二被告人的違法所得。

【律師說法】

深圳資深刑事律師王平聚律師分析了其中法律關(guān)系：

  1. 金手指公司被定性為傳銷組織的原因：組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的行為；本案中注冊成為寶來網(wǎng)會員，需繳納誠信保證金8000元，成為會員后發(fā)展一個黃金會員就可以獲得獎勵1560元；參與返利，消費(fèi)要達(dá)到150元以上，并向公司繳納15%的消費(fèi)款。可見，只有繳納保證金8000元、繳納15%的消費(fèi)款才有資格獲得推薦獎勵、返利。保證金8000元及15%的消費(fèi)款其實(shí)質(zhì)就是入門費(fèi)。寶來網(wǎng)的經(jīng)營模式符合傳銷組織要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格的組織特征。

  寶來網(wǎng)的鉑金會員可以通過發(fā)展下線黃金會員獲取收益；鉆石會員也可通過發(fā)展一定數(shù)量鉑金會員成為股權(quán)會員、區(qū)域代理等層級，本質(zhì)為設(shè)層級。這是傳銷組織的另一個重要特征。 

  寶來網(wǎng)經(jīng)營模式不需要盈利。寶來網(wǎng)沒有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營活動，其利潤及資金的真實(shí)來源系后加入人員繳納的費(fèi)用。 應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。這符合傳銷活動騙取財(cái)物的本質(zhì)特征。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

  2.羅晨某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定：“個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。同時最新的司法解釋還規(guī)定，所謂傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動中起到關(guān)鍵作用的人員。本案中，羅晨某作為金手指公司董事長，金手指公司成立后就設(shè)立寶來商城網(wǎng)站，推廣寶來網(wǎng)經(jīng)營模式；故羅晨某的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪構(gòu)成要件。

  3.張寶某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。截止案發(fā)時，作為福建省的區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)和推廣寶來網(wǎng)在福建的發(fā)展，張寶某直接或間接發(fā)展黃金會員2024人，收取福建省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費(fèi)額15%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)4000余萬元， 抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利86余萬元。張寶某對傳銷活動的實(shí)施，傳銷組織的建立，擴(kuò)大起著關(guān)鍵作用。其行為符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪構(gòu)成要件；同時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員遠(yuǎn)超120人，收取相關(guān)金額遠(yuǎn)超250萬元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。故張寶某行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。