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首席刑事律師-王平聚
清華大學博士
深圳大學市委黨校刑法教授
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  • 詐騙分子稱有內幕消息 冒充投資公司顧問詐騙100多萬

    時間:2018-03-27 10:42:17 瀏覽:
    導讀: 羊城晚報訊記者張璐瑤,通訊員謝文任、張毅濤報道:個別詐騙分子冒充投資公司顧問,以QQ聊天、提供股票內幕消息的方式取得股民的信任后實施

    羊城晚報訊記者張璐瑤,通訊員謝文任、張毅濤報道:個別詐騙分子冒充投資公司顧問,以QQ聊天、提供股票內幕消息的方式取得股民的信任后實施詐騙。近日,廣州增城警方在增城區新塘鎮抓獲2名嫌疑人,繳獲作案用電腦、手機及銀行卡。經查,2名嫌疑人作案數起,涉案金額達100多萬元。

    “投資顧問”專人指導,股票漲停板

    莫女士是一名新股民,2015年才開始炒股,雖然當時股市是“牛”市,但由于她還是“門外漢”,操作了幾個月股票始終不得其解,賺少虧多。和股友交流經驗時,莫女士得知有一些投資顧問公司掌握股票內幕消息,可以提供一些內部股票信息。

    4月底的一天,一個自稱“廣州市某投資顧問公司”職員的王某,在QQ上主動加了莫女士好友,稱其公司能提供信息幫助炒股掙錢。王某還免費推介了兩個股票,正好兩支股票隔日就漲停板,果真也讓莫女士賺了錢。

    此后,王某不斷以“成為其公司會員,得到更多內部消息”和“成為高級會員,得到專家指導”等為由,一步步誘惑莫女士先后轉賬16800元和58800元,讓莫女士成為會員和高級會員。

    其間,莫女士也如愿賺了一點錢,5月底,股市迎來了一個震蕩期,莫女士手中的股票全部飄綠,虧得一塌糊涂。此時,王某則以“公司有內部資源購買新股”為由,再次慫恿莫女士轉賬。由于是內部資源,必須由王某自己操作方才可以購買新股。為了扭虧,莫女士將50萬元轉了過去。

    之后,王某一直以正在操作新股為由拖延時間。直到6月15日,王某突然“人間消失”。莫女士頓感不妙,趕忙到派出所報案。

    “投資顧問”薦股,實為騙局

    增城警方立即成立專案組調查發現,“廣州市某投資顧問公司”查無王某此人。與此同時,兩名男子進入了警方的視線,他們在2015年4月到6月4日期間,通過ATM取現、轉賬及到銀行柜臺取現三種方式,多次轉移事主被騙的57萬余元。

    專案組認定兩名男子為該案的重大嫌疑人,此時兩名嫌疑人早已潛逃。專案組重新梳理了案件,發現在浙江、山東及安徽等地有多人被騙,民警初步查明該兩名嫌疑人的身份為儲某、儲某林,兩人為親生兄弟,均安徽省安慶市人。

    專案組輾轉多地偵查發現,嫌疑人又潛回增城區。今年2月26日,民警在新塘鎮一酒店將嫌疑人儲某和儲某林抓獲,并繳獲作案工具一批。

    經審訊,犯罪嫌疑人儲某、儲某林供認,他們冒充“廣州市某投資顧問公司”職員,以掌握股票內幕、推介股票收取會員費及幫忙購買新股為由,實施詐騙。儲某交代,這次返回新塘準備再大干一場,沒料到栽了。

    原來,儲某等人通過QQ群發信息,冒充“廣州市某投資顧問公司”職員的身份幫助股民炒股,當有事主詢問股票信息時,他們就將其它炒股QQ群推介的幾支股票向事主推薦,利用事先準備的對話腳本,與事主聊天推介。

    當事主因推介股票上漲時,就會以“要賺更多”等理由引誘事主轉賬加入會員實施詐騙;當推介股票下跌時,就會讓事主持有一段時間為由拖延時間,借機以“公司名義購買新股”等手段要求事主轉賬,一步步誘惑事主上當受騙,從中詐騙獲利。

    目前,犯罪嫌疑人儲某、儲某林已被增城警方依法刑事拘留,案件仍在進一步審查中。



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